莱尔科技: 对于召开2024年第三次临时鼓吹会的见知实质摘抄
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹会的见知）
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-072
广东莱尔新材料科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹会的见知
本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何差错记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和竣工性照章承担法律职守。
进犯实质教唆： - 鼓吹会召开日历：2024年11月14日 - 本次鼓吹会接收的收集投票系统：上海证券往复所鼓吹大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹会 - 鼓吹会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次鼓吹会所接收的表决形式是现场投票和收集投票相协调的形式 - 现场会议召开的日历、技巧和所在： - 召开日历技巧：2024年11月14日 16点00分 - 召开所在：广东省佛山市顺德区大良街谈五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票技巧： - 收集投票系统：上海证券往复所鼓吹大会收集投票系统 - 收集投票起止技巧：自2024年11月14日至2024年11月14日 - 接收上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票技巧为鼓吹会召开当日的往复技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓吹会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次鼓吹会审议议案及投票鼓吹类型： - 议案1：对于补选公司第三届董事会孤苦董事的议案 - 议案2：对于补选公司第三届董事会非孤苦董事的议案 - 议案3：对于补选公司第三届监事会非员工代表监事的议案
三、鼓吹会投票防护事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会收集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站确认。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对悉数议案均表决兑现才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹会，并不错以书面神气委用代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记才智 - 登记技巧：2024年11月6日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-17:00） - 登记所在：广东省佛山市顺德区大良街谈五沙社区顺宏路1号办公楼8层。
六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会鼓吹请佩戴关联证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系形式： - 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街谈五沙社区顺宏路1号办公楼8层 - 联系电话：0757-66833180 - 传真：0757-66833180 - 邮编：528300 - 联系东谈主：公司证券投资部 - 联系邮箱：leary.ir@leary.com
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月28日
