日盈电子: 对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告施行概要
（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告）
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-072
江苏日盈电子股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和完好意思性承担法律职守。
瑕玷施行领导： - 推动大会召开日历：2024年11月15日 - 本次推动大会吸收的收集投票系统：上海证券交游所推动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所吸收的表决方式是现场投票和收集投票邻接结的方式 - 现场会议召开的日历、时间和所在： - 召开的日历时间：2024年11月15日 13点30分 - 召开所在：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时间： - 收集投票系统：上海证券交游所推动大会收集投票系统 - 收集投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 吸收上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时间为推动大会召开当日的交游时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为推动大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时刻：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等联系限定履行 - 波及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 非积存投票议案 - 1. 对于使用部分闲置召募资金进行现款措置的议案（A股推动） - 2. 对于2024年适度性股票与股票期权引发缠绵初度授予的部分适度性股票回购刊出及股票期权刊出的议案（A股推动） - 3. 对于变更公司注册老本及矫正《公司端正》的议案（A股推动）
各议案已闪现的时间和闪现媒体：上述议案已别离经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。联系施行详见公司2024年10月29日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息闪现媒体闪现的联系公告。 相当决策议案：2、3 对中小投资者单独计票的议案：1、2 波及关联推动遁入表决的议案：无 波及优先股推动参与表决的议案：无三、推动大会投票详确事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会收集投票系统旁边表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 - 执有多个推动账户的推动，可旁边的表决权数目是其名下沿途推动账户所执琢磨类别正常股和琢磨品种优先股的数目总额。执有多个推动账户的推动通过本所收集投票系统参与推动大会收集投票的，不错通过其任一推动账户进入。投票后，视为其沿途推动账户下的琢磨类别正常股和琢磨品种优先股均已别离投出合并成见的表决票。执有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其沿途推动账户下的琢磨类别正常股和琢磨品种优先股的表决成见，别离以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对整个议案均表决结束才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司推动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603286 - 股票简称：日盈电子 - 股权登记日：2024/11/7 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记步调 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应出示个东谈主身份证或其他有时标明其身份的有用证件或评释、股票账户卡；交付代理他东谈主出席会议的，代理东谈主应出示个东谈主有用身份证件、推动授权交付书。 - 法东谈主推动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示个东谈主身份证、能评释其具有法定代表东谈主经历的有用评释；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示个东谈主身份证、加盖公章的法东谈主授权交付书。 - 凡2024年11月7日交游结束后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的本公司推动可于2024年11月14日前的责任时间，办理出席会议登记手续。他乡推动不错用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的推动请留住筹划电话，以便筹划。 - 会议登记处所在：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司 - 邮编：213119 - 筹划电话：0519-68853200 - 传真：0519-88610739
六、其他事项 - 出席会议的推动及推动代理东谈主请佩戴联系证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会推动食宿费及交通费自理。 - 请诸君推动协助责任主谈主员作念好会议登记责任，并届时准时参会。 - 收集投票系统极度情况的处理方式：收集投票时间，如收集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次推动大会的进度效用当日奉告。 - 公司筹划方式 - 筹划东谈主：周质文 - 电话：0519-68853200 - 传真：0519-88610739 - 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权交付书 报备文献 建议召开本次推动大会的董事会决策
附件1：授权交付书 授权交付书 江苏日盈电子股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为旁边表决权。 交付东谈主执正常股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主推动账户号： 序号 | 非积存投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 1 | 对于使用部分闲置召募资金进行现款措置的议案 2 | 对于2024年适度性股票与股票期权引发缠绵初度授予的部分适度性股票回购刊出及股票期权刊出的议案 3 | 对于变更公司注册老本及矫正《公司端正》的议案 交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日 备注：交付东谈主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
