欧派家居: 欧派家居对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知推行摘记
（原标题：欧派家居对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-085 转债代码：113655 转债简称：欧 22转债
欧派家居集团股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何乌有纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切推行领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓吹大会领受的集结投票系统：上海证券往返所鼓吹大积蓄集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票时势：本次鼓吹大会所领受的表决时势是现场投票和集结投票相聚会的时势 - 现场会议召开的日历、技艺和方位： - 召开的日历技艺：2024年11月15日 15点00分 - 召开方位：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室 - 集结投票的系统、起止日历和投票技艺： - 集结投票系统：上海证券往返所鼓吹大积蓄集投票系统 - 集结投票起止技艺：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 领受上海证券往返所集结投票系统，通过往返系统投票平台的投票技艺为鼓吹大会召开当日的往返技艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票枢纽波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等推敲轨则扩充 - 波及公开搜集鼓吹投票权：不适用
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型 - 非累积投票议案 - 1. 对于公司《改日三年（2024年-2026年）鼓吹分成陈诉推敲》的议案 （投票鼓吹类型：A股鼓吹） - 2. 对于续聘华兴管帐师事务所（独特粗造联合）为公司2024年度财务论说审计机构和里面驱散审计机构的议案 （投票鼓吹类型：A股鼓吹）
各议案已显露的技艺和显露媒体 议案1仍是公司于2024年9月19日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体推行详见公司于2024年9月20日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）及公王法定信息显露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上显露的《欧派家居对于改日三年（2024年-2026年）鼓吹分成陈诉推敲的公告》（公告编号：2024-075）。议案2仍是公司于2024年10月28日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体推行详见公司于2024年10月29日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）及公王法定信息显露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上显露的《欧派家居对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。
相等有缱绻议案：议案1
对中小投资者单独计票的议案：议案1 波及关联鼓吹规避表决的议案：无 波及优先股鼓吹参与表决的议案：无三、鼓吹大会投票刺目事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往返所鼓吹大积蓄集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可诓骗的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所合手通常类别粗造股和通常品种优先股的数目总额。合手有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所集结投票系统参与鼓吹大积蓄集投票的，不错通过其任一鼓吹账户投入。投票后，视为其一起鼓吹账户下的通常类别粗造股和通常品种优先股均已永别投出吞并见识的表决票。合手有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户访佛进行表决的，其一起鼓吹账户下的通常类别粗造股和通常品种优先股的表决见识，永别以种种别和品种股票的第一次投票遵守为准。 - 吞并表决权通过现场、本所集结投票平台或其他时势访佛进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 鼓吹对统共议案均表决终了才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面姿色托福代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603833 - 股票简称：欧派家居 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记顺次 - 法东谈主鼓吹由法定代表东谈主合抄本东谈主身份证原件及复印件、法东谈主单元买卖派司复印件（加盖法东谈主公章）、鼓吹账户卡办理登记手续。 - 当然东谈主鼓吹须合抄本东谈主身份证原件及复印件、鼓吹账户卡办理登记手续。 - 托福代理东谈主须合手有两边身份证原件及复印件、授权托福书（法东谈主鼓吹法定代表东谈主授权托福书需加盖法东谈主公章）、托福东谈主鼓吹账户卡办理登记手续。 - 外乡鼓吹不错信函或传真时势登记。 - 选拔集结投票的鼓吹，不错通过上海证券往返所往返系统平直参与鼓吹大会投票。 - 登记方位：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。 - 登记技艺：2024年11月11日 9:30-11:30；14：30-16：30。 - 推敲东谈主：任先生 - 推敲电话：020-36733399 - 传真：020-36733645 - 邮箱：oppeinIR@oppein.com
六、其他事项 - 本次会议会期半天，出席会议者一切用度自理。 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他好像标明其身份的灵考证件或阐发、股票账户卡；托福代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、鼓吹授权托福书。 - 法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能阐发其具有法定代表东谈主履历的灵考阐发；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托福书。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权托福书 授权托福书 欧派家居集团股份有限公司： 兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为诓骗表决权。 托福东谈主合手粗造股数： 托福东谈主合手优先股数： 托福东谈主鼓吹账户号： 序号 非累积投票议案称号 得意 反对 弃权 1 对于公司《改日三年（2024年-2026年）鼓吹分成陈诉推敲》的议案 2 对于续聘华兴管帐师事务所（独特粗造联合）为公司2024年度财务论说审计机构和里面驱散审计机构的议案 托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日 备注：托福东谈主应当在托福书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
