锐科激光: 对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知本色选录
（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知）
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-057
武汉锐科光纤激光技巧股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知
一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会 2. 鼓励大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：第三届董事会第三十五次会议审议通过了《对于召开公司2024年第三次临时鼓励大会的议案》，本次鼓励大会会议召开妥当商酌法律、行政法例、部门规章、方法性文献和《公司端正》的递次。 4. 会议召开的日历、时期： - 现场会议时期：2024年12月5日（星期四）15:00 - 集结投票时期：2024年12月5日，其中，通过深圳证券走动所走动系统进行集结投票的具体时期为：2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时期为：2024年12月5日9:15—15:00时期的苟且时期。 5. 会议的召开方式：现场投票与集结投票相集合。 6. 股权登记日：2024年12月2日（星期一） 7. 出席对象： - 于股权登记日2024年12月2日下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司合座已刊行有表决权股份的鼓励均有权出席本次鼓励大会，并不错书面体式录用代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓励代理东说念主无用是本公司鼓励。 - 公司董事、监事及高等处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 8. 会议场所：武汉市东湖新技巧建立区畴前科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技巧股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的总共提案 | √ | | 1.00 | 《对于制订公司董事长2024年年度探员表的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于公司拟与黄石经济技巧建立区处分委员会·铁山区东说念主民政府签署样式投资公约书的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于公司与黄石经济技巧建立区处分委员会·铁山区东说念主民政府签署〈样式补充公约书〉的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会孤独董事候选东说念主的议案》 | 应选东说念主数 3东说念主 | | 4.01 | 选举赵纯祥先生为第四届董事会孤独董事 | √ | | 4.02 | 选举李安安先生为第四届董事会孤独董事 | √ | | 4.03 | 选举马泳先生为第四届董事会孤独董事 | √ |
三、会议登记等事项 1. 会议登记时期：2024年12月3日 9:30—17:30 2. 登记场所及录用书投递场所：武汉锐科光纤激光技巧股份有限公司研发楼前台。 3. 登记手续： - 当然东说念主鼓励须抓本东说念主身份证和鼓励账户卡进行登记；录用代理东说念主出席会议的，须抓代理东说念主本东说念主身份证、授权录用书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、录用东说念主鼓励账户卡和录用东说念主身份证复印件进行登记。 - 法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，需抓交易派司复印件、法定代表东说念主身份阐明和鼓励账户卡进行登记；由法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议的，须抓代理东说念主本东说念主身份证、交易派司复印件、授权录用书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、鼓励账户卡进行登记。 - 外乡鼓励不错采纳书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接纳电话登记。信函或传真方式以2024年12月3日下昼17:30时前投递本公司为准。来信请注明“鼓励大会”字样。 4. 会议商酌方式： - 商酌东说念主：刘禹征 - 商酌电话：027-65524626 - 传真号码：027-65524626 - 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 5. 出席会议的鼓励食宿用度、交通用度自理，会期半天。
四、参预集结投票的具体操作经过 1. 投票代码：350747 2. 投票简称：锐科投票 3. 填报表决办法： - 对于非积存投票提案，填报表决办法：喜悦、反对、弃权。 - 对于积存投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。公司鼓励应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓励所投选举票数逾越其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不喜悦某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。 4. 鼓励对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他总共提案抒发疏浚办法。鼓励对总议案与具体提案近似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。
五、备查文献 1. 第三届董事会第五次会议方案； 2. 第三届董事会第三十五次会议方案； 3. 第三届董事会第三十六次会议方案。
特此公告。 武汉锐科光纤激光技巧股份有限公司董事会 2024年11月19日
