中国重工: 中国重工对于要紧财富重组的推崇公告内容节录
（原标题：中国重工对于要紧财富重组的推崇公告）
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临 2024-055
中国船舶重工股份有限公司对于要紧财富重组的推崇公告
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何特别记录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
一、本次往复的基本情况 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在策画由中国船舶通过向中国重工合座换股股东刊行A股股票的状貌换股招揽兼并中国重工（以下简称“本次往复”）。本次往复组成《上市公司要紧财富重组处分目的》规定的要紧财富重组，亦组成公司关联往复。本次往复完成后，中国重职责为被招揽兼并方，将阻隔上市并刊出法东谈主资历。中国船舶看成存续公司，本色适度东谈主仍为中国船舶集团有限公司、最终适度东谈主仍为国务院国有财富监督处分委员会，未发生变更。
二、本次往复推崇情况 经进取海证券往复所苦求，公司股票（证券简称：中国重工，证券代码：601989）自2024年9月3日（星期二）开市起开动停牌，具体内容详见公司于2024年9月3日涌现的《对于策画要紧财富重组停牌公告》（公告编号：临2024-047）。2024年9月18日，公司召开第六届董事会第六次会议审议了《对于中国船舶工业股份有限公司换股招揽兼并中国船舶重工股份有限公司暨关联往复决议的议案》《对于过甚节录的议案》等与本次往复关系的议案，具体内容详见公司在上海证券往复所网站及指定信息涌现媒体发布的关系公告。经进取海证券往复所苦求，公司股票于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。自本次往复预案涌现以来，公司及关系各方积极稳步激动关系遵法造访、审计、估值等各项职责。按照中国证券监督处分委员会《对于加强证券公司在投资银行类业务中聘任第三方等简陋从业风险防控的概念》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，公司近期聘任了立信管帐师事务所（独特无为合股）看成本次往复的审计机构。公司将在关系遵法造访、审计、估值等职责完成后，再次召开董事会审议本次往复的关系事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案过甚他与本次往复关系的议案。
三、风险辅导 本次往复尚需本质必要的里面决策次序，并需经有权监管机构批准后方可认真本质，能否本质尚存在较大概略情味，公司于2024年9月19日涌现的《中国船舶工业股份有限公司换股招揽兼并中国船舶重工股份有限公司暨关联往复预案》中戒备涌现了本次往复可能存在的风险成分及尚需本质的次序。确认《上市公司要紧财富重组处分目的》《上海证券往复所上市公司自律监管指令第6号——要紧财富重组（2023年翻新）》的关系规定，公司将在往复预案涌现后至发出召开股东大会告知前，每30日就本次往复的最新推崇情况给以公告。关系信息均以公司指定信息涌现媒体发布的公告为准。敬请弘大投资者关怀后续公告并戒备投资风险。
特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日
