森鹰窗业: 第九届董事会第十五次会议决策公告内容摘抄

发布日期：2024-12-22 16:48    点击次数：168

（原标题：第九届董事会第十五次会议决策公告）

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-096

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月20日在公司会议室以通信诱惑现场表情召开。会议应出席董事7东说念主，内容出席董事7东说念主。会议由董事长边书平先生召集并主捏，公司监事及部分高等贬责东说念主员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《对于公司变更注册成本、加多意见范围及翻新并办理工商变更登记的议案》 说明《公法则》《证券法》《上市公司规矩引导》等关联章程，诱惑公司内容情况，董事会情愿公司变更注册成本、加多意见范围及对《公司规矩》的部安分容进行翻新，并提请鼓动大会授权董事会及董事会指定东说念主员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有用期限为自公司2025年第一次临时鼓动大会审议通过之日起至本次工商变更登记及规矩备案办理已毕之日止。

（二）审议通过《对于提请召开公司2025年第一次临时鼓动大会的议案》 公司将于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时鼓动大会，本次会议将袭取鼓动现场表决与集会投票相诱惑的表情进行。

特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年12月20日