麦格米特: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘抄

发布日期：2024-12-22 16:37    点击次数：175

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

对于回购股份期限提前届满、回购决策现实成果暨刊出回购股份的议案 回购股份情况： 公司于2024年9月23日初度通过股份回购专用证券账户以蚁集竞价格式回购公司股份48,400股。 截止2024年12月19日，公司共回购股份852,300股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总和20,008,007元。 回购股份现实情况与回购决策不存在各异。 回购股份对公司的影响：不会对公司的方向、财务、研发和改日发展产生关键不利影响，不会毁伤上市公司的债务履行智商和抓续方向智商。

已回购股份的后续安排：本次回购的股份将一说念用于刊出并减少公司注册成本。

对于变更公司注册成本暨改革《公司律例》的议案

证实公司骨子发生的注册成本变更情况，公司对《公司律例》联系条件进行了改革，并提请鼓励大会授权由董事会指定东说念主员办理公司工商登记变更等联系事宜。

对于增多公司2024年度为子公司担保额度预测的议案

为兴盛公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链贬责公司无边方向和发展的资金需求，公司拟将为其提供的2024年度担保额度由2亿元增多至10亿元。

本次新增对外担保额度授权期限为自公司2025年第一次临时鼓励大会审议通过之日起至2024年年度鼓励大会召开之日止。

对于提请召开2025年第一次临时鼓励大会的议案

公司董事会甘愿公司于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时鼓励大会。