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新坐标: 新坐标对于召开2024年第二次临时推动大会的见告本色纲领

发布日期:2024-11-03 09:24    点击次数:69

(原标题:新坐标对于召开2024年第二次临时推动大会的见告)

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2024-059

杭州新坐标科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性叙述或者要紧遗漏,并对其本色的真确性、准确性和完好性承担法律职守。

蹙迫本色教唆: - 推动大会召开日历:2024年11月25日 - 本次推动大会收受的网罗投票系统:上海证券交往所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次:2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主:董事会 - 投票方式:本次推动大会所收受的表决方式是现场投票和网罗投票相蚁合的方式 - 现场会议召开的日历、时期和场所: - 召开的日历时期:2024年11月25日 14点50分 - 召开场所:杭州市余杭区仓前街说念龙潭路18号公司一楼多功能室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时期: - 网罗投票系统:上海证券交往所推动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时期:自2024年11月25日至2024年11月25日 - 通过交往系统投票平台的投票时期为推动大会召开当日的交昔时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时期为推动大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施:波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等联系按次执行 - 波及公开搜集推动投票权:无

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型: - 非蕴蓄投票议案: - 1. 《对于2024年三季度利润分派有计算的议案》(A股推动) - 2. 《对于翻新的议案》(A股推动)

各议案已清楚的时期和清楚媒体:上述议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2024年10月28日在上海证券交往所网站和干系指定清楚媒体清楚的公告。公司将在本次推动大会召开之前,在上海证券交往所网站登载《2024年第二次临时推动大会会议长途》。 尽头决议议案:议案2 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2 波及关联推动消释表决的议案:无 波及优先股推动参与表决的议案:无

三、推动大会投票沉着事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会网罗投票系统诳骗表决权的,既不错登陆交往系统投票平台(通过指定交往的证券公司交往结尾)进行投票,也不错登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成推起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 合手有多个推动账户的推动,可诳骗的表决权数目是其名下一说念推动账户所合手筹议类别平庸股和筹议品种优先股的数目总额。合手有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动大会网罗投票的,不错通过其任一推动账户插足。投票后,视为其一说念推动账户下的筹议类别平庸股和筹议品种优先股均已分歧投出统一宗旨的表决票。合手有多个推动账户的推动,通过多个推动账户重叠进行表决的,其一说念推动账户下的筹议类别平庸股和筹议品种优先股的表决宗旨,分歧以各样别和品种股票的第一次投票着力为准。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的,以第一次投票着力为准。 - 推动对通盘议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会(具体情况详见下表),并不错以书面样式奉求代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司推动。 - 股份类别:A股 - 股票代码:603040 - 股票简称:新坐标 - 股权登记日:2024/11/19 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 1. 参会推动(包括推动代理东说念主)登记或报到时需要提供以下文献: - 法东说念主推动:法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的,应合手有交易派司、法东说念主推动股票账户卡、本东说念主身份证、能评释注解其具有法定代表东说念主阅历的灵考据明;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应合手有交易派司、法东说念主推动股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书(详见附件一)。 - 个东说念主推动:个东说念主推动切身出席会议的,应合手有本东说念主身份证或其他简略标明身份的灵考据件、股票账户卡;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主还应合手有代理东说念主灵验身份证件、推动授权奉求书(详见附件一)。 - 融资融券投资者出席会议的,应合手有融资融券干系证券公司的交易派司、证券账户评释注解偏激向投资者出具的授权奉求书;投资者为个东说念主的,还应合手有本东说念主身份证或其他简略标明其身份的灵考据件,投资者为法东说念主单元的,还应合手有本单元交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书(详见附件一)。 2. 参会登记时期:2024年11月20日上昼:9:30-11:30 下昼:13:00-15:00 3. 登记场所:公司证券投资部(浙江省杭州市余杭区仓前街说念龙潭路18号) 4. 推动可收受邮件的方式进行登记(需提供联系证件复印件),邮件以登记时期内公司收到为准,并请在邮件上注明辩论电话。

六、其他事项 1. 本次推动大会现场会议会期预测半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 2. 辩论东说念主:郑晓玲、孟宇婷 - 电话:0571-88731760 - 邮箱:stock@xzbco.com 3. 辩论地址:浙江省杭州市余杭区仓前街说念龙潭路18号公司证券投资部

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2024年10月28日

附件1:授权奉求书 报备文献 新坐标第五届董事会第十次会议决议

附件1:授权奉求书 授权奉求书 杭州新坐标科技股份有限公司: 兹奉求先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会,并代为诳骗表决权。 奉求东说念主合手平庸股数: 奉求东说念主合手优先股数: 奉求东说念主推动账户号:

| 序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于2024年三季度利润分派有计算的议案》 | | | | | 2 | 《对于翻新的议案》 | | | |

奉求东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 奉求东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 奉求日历: 年月日

备注:奉求东说念主应当在奉求书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”,对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指点的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。



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