誉辰智能: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司对于2024年第三次临时推动会会议云尔践诺纲领
（原标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司对于2024年第三次临时推动会会议云尔）
深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第三次临时推动会会议云尔
会议时辰：2024年11月15日14点00分 会议所在：深圳市宝安区西乡街说念宝安正途4018号华丰国外商务大厦17楼会议室 会议召集东说念主：公司董事会 会议主握东说念主：董事长张汉洪先生 汇聚投票时辰：2024年11月15日9:15-15:00
会议议程： 1. 参会东说念主员签到、领取会议云尔、推动进行发言登记 2. 主握东说念主文书会议运转，并向大会求教出席现场会议的推动东说念主数及所握有的表决权数目，先容现场会议参会东说念主员、列席东说念主员 3. 主握东说念主宣读推动会会议应知 4. 推举计票东说念主和监票东说念主 5. 审议会议议案 - 对于选举第二届董事会非放心董事的议案（应选董事6东说念主） - 1.01 对于选举张汉洪先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 1.02 对于选举宋春响先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 1.03 对于选举袁纯全先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 1.04 对于选举邓乔兵先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 1.05 对于选举刘阳东先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 1.06 对于选举叶宇凌先生为第二届董事会非放心董事的议案 - 对于选举第二届董事会放心董事的议案（应选放心董事3东说念主） - 2.01 对于选举曾小生先生为第二届董事会放心董事的议案 - 2.02 对于选举沈云樵先生为第二届董事会放心董事的议案 - 2.03 对于选举宋春明先生为第二届董事会放心董事的议案 - 对于选举第二届监事会非员工监事的议案（应选监事2东说念主） - 3.01 对于选举刘伟先生为第二届监事会非员工监事的议案 - 3.02 对于选举王朝华先生为第二届监事会非员工监事的议案 6. 与会推动或推动代理东说念主发言及发问 7. 与会推动或推动代理东说念主对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场会议表决遵守 9. 复会，主握东说念主文书现场表决遵守和推动会决策 10. 见证讼师宣读法律办法书 11. 与会东说念主员签署会议记载等关连文献 12. 主握东说念主文书会议罢休
议案一：对于选举第二届董事会非放心董事的议案 公司第一届董事会任期行将届满，公司董事会提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非放心董事候选东说念主。
议案二：对于选举第二届董事会放心董事的议案 公司第一届董事会任期行将届满，公司董事会提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会放心董事候选东说念主。
议案三：对于选举第二届监事会非员工监事的议案 公司第一届监事会任期行将届满，公司监事会提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东说念主。
