华电科工: 华电科工：对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告实验选录
（原标题：华电科工：对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告）
证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2024-056
华电科工股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的奉告
艰辛实验指示： - 激动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次激动大会摄取的采集投票系统：上海证券来往所激动大会采集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：现场投票和采集投票贯串结 - 现场会议召开的日历、时刻和方位： - 日历时刻：2024年11月13日 14点 - 方位：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室 - 采集投票的系统、起止日历和投票时刻： - 采集投票系统：上海证券来往所激动大会采集投票系统 - 采集投票起止时刻：2024年11月13日 - 通过来往系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的来曩昔刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 非积聚投票议案： - 1. 对于回购刊出部分已获授但尚未捣毁限售的遗弃性股票及退换回购价钱的议案 - 2. 对于变更注册成本暨修改公司轨则的议案 - 积聚投票议案： - 3.00. 对于补选公司董事的议案 - 3.01. 皮岩峰
三、激动大会投票精通事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大会采集投票系统应用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下沿路激动账户所捏换取类别庸俗股和换取品种优先股的数目总额。 - 激动所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，大致在差额选举中投票跳跃应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 归拢表决权通过现场、本所采集投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对整个议案均表决竣事才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面形势寄予代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记措施 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他东说念主出席会议的，应捏本东说念主有用身份证件、激动授权寄予书、股票账户卡办理登记。 - 法定代表东说念主出席会议的，应捏激动账户卡、贸易牌照复印件（加盖法东说念主公章）、本东说念主身份证、能说明其具有法定代表东说念主履历的有用说明办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏激动账户卡、贸易牌照复印件（加盖法东说念主公章）、本东说念主身份证、法东说念主激动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权寄予书办理登记。 - 外乡激动不错通过信函或传真款式登记。 - 现场会议参会阐述登记时刻：2024年11月11日上昼9:00至11:30，下昼13:30至16:30。 - 现场会议登记方位和联系款式参见“六、其他事项之会议联系款式”。
六、其他事项 - 激动仅对激动大会多项议案中某项或某几项议案进行采集投票的，视为出席本次激动大会，其所捏表决权数纳入出席本次激动大会激动所捏表决权数计较，对于该激动未表决或不相宜条目的投票文告的议案，按照弃权计较。 - 本次会议按照已承办答理议登记手续阐述其与会履历。 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议联系款式： - 联系东说念主：李冰冰、王磊 - 联系电话：010-63919777 - 传真号码：010-63919195 - 电子邮箱：hhi@hhi.com.cn - 邮政编码：100070 - 联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件 1：授权寄予书 附件 2：摄取积聚投票制选举董事、镇定董事和监事的投票款式说明
