必易微: 必易微对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知试验摘录
（原标题：必易微对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-066
深圳市必易微电子股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及整体董事保证公告试验不存在职何诞妄纪录、误导性述说大纲目紧遗漏，并对其试验的确凿性、准确性和无缺性照章承担法律拖累。
要紧试验教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年 11月 14日 - 本次鼓舞大会给与的网罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票相貌：本次鼓舞大会所给与的表决相貌是现场投票和网罗投票相皆集的相貌 - 现场会议召开的日历、时间和场地： - 召开日历时间：2024年 11月 14日 14点 30分 - 召开场地：深圳市南山区西丽街说念云科技大厦 33楼公司培训室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间： - 网罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时间：自 2024年 11月 14日至 2024年 11月 14日 - 给与上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的交游时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 序号 1：对于聘任 2024年度审计机构的议案 （投票鼓舞类型：A股鼓舞） - 序号 2：对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案 （投票鼓舞类型：A股鼓舞）
三、鼓舞大会投票刺目事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他相貌相易进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决结束材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面口头委用代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688045 - 股票简称：必易微 - 股权登记日：2024/11/7 - 公司董事、监事和高档经管东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证件原件、股票账户卡办理登记手续；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证件原件、委用东说念主身份证件复印件、鼓舞授权委用书原件、个东说念主鼓舞的股票账户卡复印件。 - 法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主大概法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证件原件、法东说念主鼓舞买卖派司复印件（加盖公章）和抓股笔据；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证件原件、法东说念主鼓舞单元的法定代表东说念主照章出具的授权委用书原件（加盖公章）、法东说念主鼓舞买卖派司复印件（加盖公章）、法东说念主鼓舞抓股笔据复印件。 - 他乡鼓舞不错以电子邮件的相貌进行登记，邮件到达时间应不迟于 2024年 11月 11日 17:00，附有上述第（一）项或第（二）项章程的相应解说材料扫描件，邮件主题请注明“鼓舞大会”字样，发送至 ir@kiwiinst.com，公司不接纳电话相貌办理登记。通过电子邮件相貌登记的鼓舞请在投入现场会议时佩带上述材料原件。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券相干证券公司出具的证券账户解说过甚向投资者出具的授权委用书原件；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证原件；投资者为机构的，还应抓本单元买卖派司复印件（加盖公章）、参会东说念主员灵验身份证件原件、授权委用书原件。 - 登记时间：2024年 11月 11日（上昼 10:00-12:00，下昼 14:00-17:00） - 登记场地：深圳市南山区西丽街说念西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，公司董事会办公室
六、其他事项 - 出席会议的鼓舞或鼓舞代理东说念主交通、食宿费自理。 - 出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请佩带相干证件于会前半小时到会场办理入场签得手续。 - 会议运筹帷幄相貌： - 运筹帷幄东说念主：高雷 - 运筹帷幄电话：0755-82042719 - 电子信箱：ir@kiwiinst.com - 运筹帷幄地址：深圳市南山区西丽街说念西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，公司董事会办公室
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024年 10月 29日
附件 1：授权委用书
授权委用书 深圳市必易微电子股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月14日召开的贵公司 2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈骗表决权。
委用东说念主抓平日股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号：
序号 非积存投票议案称呼 答允 反对 弃权 1 对于聘任 2024年度审计机构的议案 2 对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东说念主应在委用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“ √”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
