安奈儿: 2024年第二次临时鞭策大会有缱绻公告实质摘录
（原标题：2024年第二次临时鞭策大会有缱绻公告）
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-063
深圳市安奈儿股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会有缱绻公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的实质信得过、准确、完好意思，莫得造作记录、误导性阐发或首要遗漏。
十分教唆： 1、本次鞭策大会未出现否有缱绻案的情形。 2、本次鞭策大会不触及变更以往鞭策大会已通过的有缱绻。
一、会议的召集、召开和出席情况 （一）鞭策大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会 （二）鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：本次鞭策大会召开相宜关系法律、行政法则、部门规章、轨范性文献和公司礼貌的礼貌。 （四）会议召开的日历、时刻： 1、现场会议召开时刻：2024年 11月 19日（星期二）下昼 14:00。 2、收罗投票时刻： （1）通过深圳证券往返所往返系统进行收罗投票的时刻为 2024年 11月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的运行时刻为 2024年 11月19日上昼 9:15至下昼 3:00。 （五）会议召开形状：本次鞭策大会招揽现场表决和收罗投票邻接结的形状召开，归拢股份只可采选现场表决和收罗投票中的一种表决形状，表决效劳以第一次灵验投票效劳为准。 （六）出席对象： 1、在股权登记日（2024年 11月 12日）抓有公司股份的鞭策或其代理东谈主； 2、公司董事、监事和高档处理东谈主员； 3、公司聘任的讼师； 4、笔据关系法则应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 （七）现场会议方位：深圳市龙岗区坂田街谈雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 15楼 1501会议室。 （八）本次鞭策大会出席情况如下： 限定本次鞭策大会股权登记日，公司总股本为213,004,872股，公司回购股份专用证券账户的股份数为606,252股。笔据《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第9号——回购股份》的关系礼貌，上市公司回购专用账户中的股份不享有鞭策大会表决权，因此本次鞭策大会有表决权的总股数为212,398,620股。 1、干预本次鞭策大会现场会议和收罗投票的鞭策及鞭策代表共计383名，代表公司股份43,984,085股，占公司有表决权股份总额的20.7083%；其中，通过现场和收罗干预本次鞭策大会的中小鞭策（指除公司董事、监事、高档处理东谈主员以及单独或运筹帷幄抓有公司5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策，下同）共计381名，代表公司股份3,227,888股，占公司有表决权股份总额的1.5197%。 2、现场出席情况 出席本次鞭策大会现场会议的鞭策及鞭策代表共 2名，代表公司股份40,756,197股，占公司有表决权股份总额的19.1885%。 3、收罗投票情况 通过收罗投票的鞭策共381名，代表公司股份3,227,888股，占公司有表决权股份总额的1.5197%。
二、议案审议表决情况 本次鞭策大会招揽现场投票和收罗投票邻接结的表决形状，以下世俗有缱绻案均仍是出席会议有表决权鞭策所抓股份总额的二分之一以上通过（具体表决情况详见附件：有缱绻案投票效劳）： 世俗有缱绻案 （一）对于聘任 2024年度审计机构的议案 （二）对于矫正《召募资金处理轨制》的议案 （三）对于矫正《对外担支抓理主义》的议案
三、讼师出具的法律观点 （一）讼师事务所称呼：北京市金杜（深圳）讼师事务所 （二）讼师姓名：胡光建讼师、陈雪仪讼师 （三）论断性观点：要而言之，本所讼师觉得，公司本次鞭策大会的召集和召开重要相宜《公司法》《证券法》等关系法律、行政法则、《鞭策大会法则》和《公司礼貌》的礼貌；出席本次鞭策大会的东谈主员和召集东谈主的经验正当灵验；本次鞭策大会的表决重要和表决效劳正当灵验。
四、备查文献 （一）2024年第二次临时鞭策大会有缱绻； （二）北京市金杜（深圳）讼师事务所对于深圳市安奈儿股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律观点书。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2024年11月20日
附件：有缱绻案投票效劳 序号 审议议案 股份类别 出席会议有 表决权股份 数本旨 反对 弃权 议案是 否通过 股数 占出席会议有 表决权股份数 的比例 股数 占出席会议有 表决权股份数 的比例 股数 占出席会议有 表决权股份数 的比例 1 对于聘任 2024年度 审计机构的议案所有 43,984,085 43,704,485 99.3643% 200,900 0.4568% 78,700 0.1789% 是 其中：中小投资者 3,227,888 2,948,288 91.3380% 200,900 6.2239% 78,700 2.4381% 2 对于矫正《召募资金 处理轨制》的议案所有 43,984,085 43,705,885 99.3675% 200,800 0.4565% 77,400 0.1760% 是 其中：中小投资者 3,227,888 2,949,688 91.3814% 200,800 6.2208% 77,400 2.3979% 3 对于矫正《对外担保 处理主义》的议案所有 43,984,085 43,699,085 99.3520% 207,700 0.4722% 77,300 0.1757% 是 其中：中小投资者 3,227,888 2,942,888 91.1707% 207,700 6.4345% 77,300 2.3948%
注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高档处理东谈主员以及单独或运筹帷幄抓有公司 5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策。
