麒麟信安: 麒麟信安：对于调度2024年规定性股票引发决议联系事项的公告内容节录
（原标题：麒麟信安：对于调度2024年规定性股票引发决议联系事项的公告）
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-069
湖南麒麟信安科技股份有限公司对于调度 2024 年规定性股票引发决议联系事项的公告
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何弊端记录、误导性敷陈大要要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律拖累。
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《对于调度 2024年规定性股票引发决议联系事项的议案》，凭证《上市公司股权引发惩办目的》（以下简称《惩办目的》）等法律法则、门径性文献和《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年规定性股票引发决议（草案）》（以下简称《引发决议》或“引发决议”）的章程，及公司 2024年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会对本次引发决议联系事项进行调度。
一、本次规定性股票已履行的决策表情和信息清晰情况 （一）2024年 8月 9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《对于公司偏激节录的议案》《对于公司的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司 2024年规定性股票引发决议联系事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《对于公司偏激节录的议案》《对于公司的议案》《对于核实公司的议案》。 （二）2024年 8月 10日至 2024年 8月 19日，公司对本次引发决议初次授予部分引发对象的名单及职务在公司里面进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次引发决议初次授予引发对象名分工系的任何异议。2024年 8月 21日，公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）清晰了《监事会对于 2024年规定性股票引发决议初次授予引发对象名单的公示情况评释及核查看法》（公告编号：2024-046）。 （三）2024年 8月 26日，公司召开 2024年第二次临时鼓动大会，审议并通过《对于公司偏激节录的议案》《对于公司的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司 2024年规定性股票引发决议联系事宜的议案》，并于 2024年 8月 27日清晰了《对于 2024年规定性股票引发决议内幕信息知情东谈主生意公司股票情况的自查回报》（公告编号：2024-048）。 （四）2024年 10月 23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《对于调度 2024年规定性股票引发决议联系事项的议案》《对于向引发对象初次授予规定性股票的议案》。公司监事会对本次授予规定性股票的引发对象名单进行了核实，并发表了《监事会对于公司 2024年规定性股票引发决议初次授予引发对象名单的核查看法（截止授予日）》。
二、对于调度本次引发决议初次及预留授予数目的情况 蚁合近期股价变化，为合理边界股份支付用度的影响，凭证公司 2024年第二次临时鼓动大会的授权，董事会对公司本次引发决议授予权利数目进行了调度。调度后本次引发决议总量由 378.00万股调度至 189.00万股，其中初次授予数目由 302.50万股调度至 151.25万股，预留授予数目由 75.50万股调度至 37.75万股。除上述调度外，本次扩充的引发决议内容与 2024年第二次临时鼓动大会审议通过的《引发决议》联系内容一致。
三、本次引发决议的调度对公司的影响 本次对授予权利数目的调度，顺应《惩办目的》等法律法则、门径性文献以及《引发决议》的联系章程，不会对公司的财务景象和操办效果产生执行性影响，不存在损伤公司及公司鼓动利益的情况。
四、监事会看法 经审议，监事会以为：公司对本次引发决议授予数目的调度顺应《惩办目的》等联系法律法则及公司《引发决议》的联系章程，不存在损伤公司及鼓动利益的情形。调度后的引发对象与公司2024年第二次临时鼓动大会审议通过的《引发决议》中章程的引发对象相符，均顺应《惩办目的》等法律法则、门径性文献所章程的引发对象条目，其行动本次引发决议引发对象的主体经验正当、有用。因此，监事会欢跃公司对本次引发决议联系事项进行调度。
五、法律看法书的论断性看法 湖南启元讼师事务所以为： （一）松抄本法律看法书出具日，公司已就本次引发决议调度及初次授予联系事项履行了现阶段必要的法律表情，顺应《惩办目的》等法律、法则、门径性文献的联系章程。 （二）松抄本法律看法书出具日，本次引发决议初次及预留数目调度顺应《惩办目的》等法律、法则、门径性文献及《引发决议》的联系章程；本次引发决议初次授予的授予条目仍是竖立，初次授予日、初次授予的对象、授予数目和授予价钱均顺应《惩办目的》等法律、法则、门径性文献及《引发决议》的联系章程。 （三）松抄本法律看法出具日，本次引发决议初次授予的信息清晰顺应《惩办目的》等法律、法则、门径性文献及《引发决议》的联系章程。跟着本次引发决议的进行，公司尚需凭证《惩办目的》等联系法律、法则、门径性文献的章程，不时履行相应的信息清晰义务。
六、孤苦财务参谋人看法 上海荣正企业商议作事（集团）股份有限公司以为：放胆孤苦财务参谋人回报出具日，公司本次引发决议已获得了必要的批准与授权；公司不存在不顺应本引发决议章程的授予条目的情形；本次规定性股票的初次授予日、授予价钱、授予对象、授予数目及调度事项等的细目顺应《惩办目的》《上市司法》等法律法则和门径性文献的章程。
特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日
