德科立: 无锡市德科立光电子技艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进大会的见告推行摘记
（原标题：无锡市德科立光电子技艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进大会的见告）
证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-049
无锡市德科立光电子技艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进大会的见告
本公司董事会及举座董事保证公告推行不存在职何失误纪录、误导性述说有时紧要遗漏，并对其推行的真正性、准确性和无缺性照章承担法律遭殃。
要紧推行领导： - 推进大会召开日历：2024年11月13日 - 本次推进大会摄取的辘集投票系统：上海证券交游所推进大会辘集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第三次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次推进大会所摄取的表决款式是现场投票和辘集投票相集结的款式 - 现场会议召开的日历、时候和方位： - 召开日历时候：2024年11月13日 14点00分 - 召开方位：无锡市德科立光电子技艺股份有限公司会议室 - 辘集投票的系统、起止日历和投票时候： - 辘集投票系统：上海证券交游所推进大会辘集投票系统 - 辘集投票起止时候：自2024年11月13日至2024年11月13日 - 摄取上海证券交游所辘集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等联系功令实践 - 触及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 非蕴蓄投票议案 - 1. 对于校正《公司功令》的议案 - 2. 对于校正《推进大会议事功令》的议案 - 3. 对于校正《董事会议事功令》的议案 - 4. 对于校正《监事会议事功令》的议案 - 证实各议案已裸露的时候和裸露媒体：本次提交推进大会审议的议案仍是公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。关连公告已于2024年10月29日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给以裸露 - 尽头有运筹帷幄议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 触及关联推进侧目表决的议案：无 - 触及优先股推进参与表决的议案：无
三、推进大会投票正经事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会辘集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实 - 吞并表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他款式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准 - 推进对系数议案均表决杀青智力提交
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志托福代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无谓是公司推进 - 股份类别：A股 - 股票代码：688205 - 股票简称：德科立 - 股权登记日：2024/11/6 - 公司董事、监事和高档管理东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记方法 - 登记时候：2024年11月11日（上昼9:30-11:30，下昼14:00-16:00） - 登记方位：无锡市德科立光电子技艺股份有限公司证券事务部 - 登记款式： - 当然东谈主推进躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、股票账户卡原件；托福代理东谈主出席会议的，应出示托福东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权托福书原件（神志详见附件1）和受托东谈主身份证原件 - 法东谈主推进的法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、法定代表东谈主身份施展书原件、法东谈主交易牌照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件；法东谈主推进托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、授权托福书原件（加盖公章，神志详见附件1）、法东谈主交易牌照复印件（加盖公章）和股票账户卡原件 - 公司推进或推进代理东谈主可径直到公司办理登记，也不错通过邮箱、信函等款式进行登记。邮箱登记以收到电子邮件时候为准，信函登记以邮戳时候为准。公司不吸收电话登记
六、其他事项 - 本次推进大会会期半天，与会推进或推进代理东谈主食宿及交通费自理 - 会议量度款式 - 量度东谈主：张劭 - 电话：0510-85347006 - 传真：0510-85347055 - 邮箱：info@taclink.com - 地址：无锡市新区科技产业园93号-C地块
特此公告。
无锡市德科立光电子技艺股份有限公司董事会 2024年10月29日
附件1：授权托福书
授权托福书 无锡市德科立光电子技艺股份有限公司：
兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时推进大会，并代为欺骗表决权。
托福东谈主执庸碌股数： 托福东谈主执优先股数： 托福东谈主推进账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于校正《公司功令》的议案 | | | | 2 | 对于校正《推进大会议事功令》的议案 | | | | 3 | 对于校正《董事会议事功令》的议案 | | | | 4 | 对于校正《监事会议事功令》的议案 | | | |
托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年月日
备注：托福东谈主应在托福书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体相投的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
