富临精工: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要
（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-071
富临精工股份有限公司第五届监事会第十五次会议告知于 2024年 11月 15日以通信形貌向诸位监事发出，并于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场形貌召开。应出席会议的监事 3东说念主，实质出席会议的监事 3东说念主。会议由监事会主席胡国英女士主执。会议的召集、召开稳妥《公司法》及《公司章程》章程。
一、审议通过了《对于公司稳妥向不特定对象刊行可调治公司债券条件的议案》 公司监事会对公司肯求向不特定对象刊行可调治公司债券的经验和条件进行了郑重审查，合计公司各项条件满足现行法律、律例和轨范性文献中对于向不特定对象刊行可调治公司债券的计议章程，具备向不特定对象刊行可调治公司债券的条件。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
二、逐项审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券决策的议案》 主要内容包括： 1. 刊行证券的种类：可调治为公司 A股股票的可调治公司债券。 2. 刊行限制：不逾越东说念主民币 125,163.00万元。 3. 票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币 100.00元。 4. 债券期限：自愿行之日起六年。 5. 债券利率：由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前把柄国度计策、商场景色和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。 6. 还本付息的期限和形貌：每年付息一次，到期璧还未转股的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。 7. 转股期限：自可调治公司债券刊行达成之日起满六个月后的第一个往复日起至可调治公司债券到期日止。 8. 转股价钱的细则偏激调治：驱动转股价钱不低于召募讲解书公告日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价。 9. 转股价钱向下修正条件：当公司股票在职意延续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。 10. 转股股数细则形貌以及转股时不及一股金额的处分方针：转股数目的筹算形貌为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条件：到期赎回条件和有条件赎回条件。 12. 回售条件：有条件回售条件和附加回售条件。 13. 转股后的股利分派：因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A股股票同等的权益。 14. 刊行形貌及刊行对象：具体刊行形貌由鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）细则。 15. 向现存鼓舞配售的安排：向公司现存鼓舞本质优先配售。 16. 债券执有东说念主会议干系事项：包括可调治公司债券执有东说念主的职权与义务，以及债券执有东说念主会议的召开情形。 17. 本次召募资金用途：拟召募资金总数不逾越 125,163.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将一说念用于新能源汽车电驱动系统多合一能源总成及谬误零部件、智能悬架系统谬误零部件、机器东说念主集成电要津、高效节能混动发动机谬误零部件、智能工场建筑等形态。 18. 担保事项：本次刊行的可调治公司债券不提供担保。 19. 评级事项：公司将聘任具有经验的资信评级机构为本次刊行的可调治公司债券出具资信评级文书。 20. 召募资金存管：本次刊行可调治公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 21. 本次刊行决策的灵验期限：灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓舞大会审议通过之日起筹算。
三、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券预案的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调治公司债券预案》。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
四、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券决策的论证分析文书的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调治公司债券决策的论证分析文书》。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
五、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金使用的可行性分析文书的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金使用的可行性分析文书》。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
六、审议通过了《对于公司上次召募资金使用情况文书的议案》 公司编制了为止 2024年 9月 30日的《上次召募资金使用情况文书》。该文书还是立信司帐师事务所（相当庸俗合资）鉴证，并出具鉴证文书。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
七、审议通过了《对于公司可调治公司债券执有东说念主会议执法的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司可调治公司债券执有东说念主会议执法》。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
八、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调治公司债券摊薄即期陈诉、选定填补轨范及干系主体本旨的议案》 公司就本次向不特定对象刊行可调治公司债券对即期陈诉摊薄的影响进行了郑重分析，并建议了具体的填补陈诉轨范，干系主体已对公司填补陈诉轨范好像得回切实履行作念出了本旨。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
九、审议通过了《对于公司将来三年（2024-2026年）鼓舞陈诉研讨的议案》 公司董事会编制了《富临精工股份有限公司将来三年（2024-2026年）鼓舞陈诉研讨》。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
特此公告。 富临精工股份有限公司监事会 2024年 11月 19日
