甘肃动力: 华龙证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游推论情况之财务照看人核查
（原标题：华龙证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游推论情况之财务照看人核查意见）
华龙证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游推论情况之财务照看人核查意见
华龙证券股份有限公司吸收甘肃电投动力发展股份有限公司请托，担任甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份购买财富并召募配套资金暨关联交游之财务照看人，并出具本财务照看人核查意见。
本次交游包括刊行股份及支付现款购买财富、召募配套资金两部分。本次刊行股份及支付现款购买财富不以本次召募配套资金的到手推论为前提条目，最终配套融资刊行到手与否或是否足额召募不影响本次刊行股份及支付现款购买财富步履的推论。要是召募配套资金出现未能推论或未能足额召募的情形，上市公司将通过自筹或其他花样赐与处理。上市公司拟通过刊行股份及支付现款的款式向电投集团购买常乐公司 66.00%股权。左证天健兴业出具并经甘肃省国资委备案的《评估论述》（天兴评报字（2024）第 0794号），以 2024年 3月 31日为评估基准日，常乐公司 100.00%股权按照收益法的评估值为 1,155,746.82万元。基于评估成果并经交游各方协商，常乐公司 66.00%股权作价驯服为 762,792.9012万元。同期，上市公司拟选定询价款式向不突出 35名（含）恰当条目的特定对象刊行股份召募配套资金。本次召募配套资金总数不突出 190,000万元，拟在扣除中介机构用度及联系交游税费后，用于支付本次交游现款对价、常乐公司 2×1,000兆瓦燃煤机组扩建技俩开采。
铁心本核查意见出具日，本次交游一经履行的决策和审批智力包括： 1. 本次交游一经上市公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过。 2. 本次交游决策一经电投集团决议快乐。 3. 本次交游触及的方向公司评估论述一经甘肃省国资委备案。 4. 甘肃省国资委已批准本次交游崇拜决策。 5. 与本次交游联系的契约、议案已获取上市公司推动大会审议通过。 6. 本次交游一经深交所并购重组审核委员会审核通过。 7. 本次交游已获取中国证监会快乐注册的批复。
铁心本核查意见出具日，电投集团抓有的常乐公司 66.00%股权已一说念过户登记至公司名下，方向财富的过户事宜已办理终了，常乐公司成为公司控股子公司。左证大信管帐师事务所（特殊平方结伴）出具的《验资论述》（大信验字2024第 9-00012号），公司增多股本 1,308,202,206.00元。铁心 2024年 11月 22日止，公司变更后的累计注册成本实收金额为东说念主民币 2,908,742,741.00元，股本为东说念主民币 2,908,742,741.00元。
铁心本核查意见出具日，上市公司尚未向交游对方支付本次交游的现款对价。铁心本核查意见出具日，本次交游推论历程中，不存在上市公司资金、财富被施行适度东说念主或其他关联东说念主非看法性占用的情形，亦不存在上市公司为施行适度东说念主偏执关联东说念主提供担保的情形。铁心本核查意见出具日，联系承诺方一经或正在履行联系承诺，未发生违背承诺的步履。
在联系各方按照其签署的联系契约和作出的联系承诺皆备履行各自义务的基础上，上述未尽事项在合规性方面不存在要紧阻拦，本次交游联系后续事项不存在要紧风险。
