嘉好意思包装: 对于召开2024年第一次债券捏有东说念主会议的见告

发布日期：2024-12-04 03:37    点击次数：105

证券代码：002969         证券简称：嘉好意思包装    公告编号：2024-114 债券代码：127042         债券简称：嘉好意思转债               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司          对于召开 2024 年第一次债券捏有东说念主会议的见告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的现实信得过、准确和完好意思，莫得 颠倒纪录、误导性叙述或紧要遗漏。 相配指示： 召募确认书》、《可调养公司债券捏有东说念主会议表率（2020 年 4 月）》的章程，债 券捏有东说念主会议对表决事项作念出的有蓄意，须经出席会议且捏有表决权的、未偿还 债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主） 承诺，方为有用。 反对有蓄意或烧毁投票权的债券捏有东说念主、捏有无表决权的本次可调养公司债券之 债券捏有东说念主，以及在关系有蓄意通事后受让本次可调养公司债券的债券捏有东说念主） 均有同等不断力。    嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 次债券捏有东说念主会议的议案》，现将会议关联事项见告如下：   一、拟召开会议的基本情况    (一)   会议召集东说念主：公司董事会    (二)   会议时分：2024年12月19日13:00    (三)   会议召开方式和投票方式：本次会议聘任记名的现场表决及非现场 传真、邮寄或电子邮件等通信表决方式。    (四)   会议场所：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。    (五)   债权登记日：2024年12月12日 证券代码：002969        证券简称：嘉好意思包装         公告编号：2024-114 债券代码：127042        债券简称：嘉好意思转债    (六)   出席对象：摈弃2024年12月12日下昼15:00时交游时分结束后，中国 证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉好意思转债”（债券 代码：127042）的债券捏有东说念主。上述本公司债券捏有东说念主均有权通过插足现场会 议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面神情拜托代理东说念主出席会议和参 加表决，该代理东说念主无用是本公司债券捏有东说念主。    下列东说念主员不错插足债券捏有东说念主会议，也不错在会议上提议议案供会议磋商 决定，但莫得表决权：    (七)   参会登记时分：拟出席会议的债券捏有东说念主可通过传真、电子邮件或 邮寄方式将本见告所附的参会回执及关系讲明文献，于2024年12月18日15:00前 送至指定的登记地址（请见会议召集东说念主的洽商方式），以召集东说念主责任主说念主员签收 时分为准，债券捏有东说念主在捏有东说念主会议召开前未向召集东说念主讲明其参会经验的，不 得插足债券捏有东说念主会议和享有表决权。   二、会议审议事项   提案一：《对于变更部分募投神志并将剩余召募资金用于长期补充流动资 金的议案》   上述议案也曾公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议 审议通过，具体现实详见公司于2024年12月4日刊登在指定信息清晰媒体和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上关系公告。    证据公司《公建筑行可调养公司债券召募确认书》的关系章程，待上述议 案提交公司鼓励大会及可调养公司债券捏有东说念主会议审议通事后，“嘉好意思转债” 的附加回售要求收效。   三、出席会议的债券捏有东说念主登记主见   债券捏有东说念主会议投票表决聘任现场记名或通信方式进行表决。    （一） 现场会议登记时分：2024年12月18日15:00前；    （二） 现场会议登记场所：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。 证券代码：002969           证券简称：嘉好意思包装              公告编号：2024-114 债券代码：127042           债券简称：嘉好意思转债    （三） 债券捏有东说念主取舍以通信方式欺诈表决权的，应于2024年12月13日 考附件）通过传真、电子邮件或邮寄方式投递（以公司签收时分为准）以下地 址：   落伍投递或未投递关系讲明、表决票、参会回执的债券捏有东说念主，均视为未 插足本次会议。   （四）登记手续： 有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律 章程的其他讲明文献；拜托代理东说念主投票表决的，代理东说念主应出示本东说念主身份证（原 件和复印件）、被代理东说念主照章出具的投票代理拜托书、被代理东说念主身份证（原件 和复印件）、被代理东说念主捏有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（复 印件并由拜托东说念主签名）或适用法律章程的其他讲明文献。 示企业买卖派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（复印件加盖公章）、捏 有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法 律章程的其他讲明文献；拜托代理东说念主投票表决的，代理东说念主应提供债券捏有东说念主的 企业买卖派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（原件及复印件）、被代理 东说念主（其法定代表东说念主、认真东说念主）照章出具的投票代理拜托书、被代理东说念主（其法定 代表东说念主、认真东说念主）身份证（复印件加盖公章）、被代理东说念主捏有本次可调养公司 债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律章程的其他讲明 文献。 印件须个东说念主署名；法东说念主或坐法东说念主单元债券捏有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或非 法东说念主单元公章。债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述尊府与会议表决票、参会回执 证券代码：002969      证券简称：嘉好意思包装     公告编号：2024-114 债券代码：127042      债券简称：嘉好意思转债 （模式参考附件）一并在会议表决截止时分前通过传真、电子邮件、邮寄或现 场递交等方式送至公司董事会办公室。   四、会议的表决表率和服从    (一)   债券捏有东说念主或其代理东说念主对审议事项表决时，应投票暗意承诺或反对 或弃权。未选、多选、笔迹无法辩别的表决票、未投的表决票对应的表决收尾 均应计为废票，不计入投票收尾。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计 入投票收尾。    (二)   每一张“嘉好意思转债”债券（面值为东说念主民币100元）有一票表决权。    (三)   债券捏有东说念主会议对表决事项作出有蓄意，须经出席会议且捏有表决权 的、未偿还债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券捏有东说念主（或债券捏有 东说念主代理东说念主）承诺，方为有用。债券捏有东说念主会议有蓄意自表决通过之日起收效。    (四)   债券捏有东说念主会议证据公司《可转债公司债券捏有东说念主会议表率》审议 通过的有蓄意，对整体债券捏有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对有蓄意 或烧毁投票权的债券捏有东说念主、捏有无表决权的本次可调养公司债券之债券捏有 东说念主，以及在关系有蓄意通事后受让本次可调养公司债券的债券捏有东说念主）均有同等 不断力。    (五)   债券捏有东说念主会议作念出有蓄意后，公司董事会以公告神情见告债券捏有 东说念主，并认真扩展会议有蓄意。   五、其他事项   （一）现场出席会议的债券捏有东说念主（或代理东说念主）需办理出席登记，未办理 出席登记的，不行欺诈表决权。   （二）会议会期半天，出席现场会议的债券捏有东说念主过火代理东说念主的差旅用度、 食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。   六、备查文献   第三届董事会第十三次会议有蓄意。   七、关系附件 证券代码：002969    证券简称：嘉好意思包装      公告编号：2024-114 债券代码：127042    债券简称：嘉好意思转债   附件一、2024 年第一次债券捏有东说念主会议授权拜托书   附件二、2024 年第一次债券捏有东说念主会议表决票   附件三、2024 年第一次债券捏有东说念主会议参会回执   特此公告。                        嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司                                         董事会 证券代码：002969          证券简称：嘉好意思包装        公告编号：2024-114 债券代码：127042          债券简称：嘉好意思转债    附件一：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司    兹全权拜托            先生/女士，代表本公司/本东说念主出席2024年12月19日召 开的嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024年第一次债券捏有东说念主会议，并代 表本公司/本东说念主对会议审议的各项议案按本授权拜托书的指点欺诈表决权，并代 为签署本次会议需要签署的关系文献。如未作出指点，受托东说念主有权按我方的意 愿表决。其欺诈表决权的效果均由本公司/本东说念主承担。    本公司/本东说念主对本次债券捏有东说念主会议议案的表决认识如下：  提案                                   表决收尾                 提案称号  编码                              承诺    反对     弃权         《对于变更部分募投神志并将剩余召募         资金用于长期补充流动资金的议案》    拜托东说念主（加盖法东说念主公章）：    拜托东说念主身份证号码（法东说念主请填写长入社会信用代码）：    拜托东说念主证券账号：    拜托东说念主捏有债券张数：    受托东说念主（签名）：    受托东说念主身份证号码：    拜托日历：2024年   月    日    拜托有用期为自授权拜托书签署日起至本次债券捏有东说念主会议结束。    （此拜托书模式复印有用） 证券代码：002969          证券简称：嘉好意思包装        公告编号：2024-114 债券代码：127042          债券简称：嘉好意思转债    附件二：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司    本公司/本东说念主也曾按照《对于召开嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024 年第一次债券捏有东说念主会议的见告》对会议关联议案进行了审议，本公司/本东说念主对 议案表决如下：  提案                                   表决收尾                  提案称号  编码                              承诺    反对     弃权         《对于变更部分募投神志并将剩余召募         资金用于长期补充流动资金的议案》    备注： 表决认识，归并议案只可标示一种认识，或“承诺”或“反对”或“烧毁”； 章程的时安分未提交表决票的视为弃权；    债券捏有东说念主称号：    捏有本次债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：    债券捏有东说念主证券账号：    签署日历：2024年    月   日 证券代码：002969       证券简称：嘉好意思包装   公告编号：2024-114 债券代码：127042       债券简称：嘉好意思转债      附件三：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司 参会东说念主员 单元称号 职务 参会神情 洽商电话 传真 邮编 邮箱 摈弃债权登记日捏有本次债券张数    注：参会神情为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或电子邮件有用。